EFCC insiste que o problema de saúde do executivo detido da Binance, Gambaryan, não é sério e bloqueia nova fiança

A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) rebateu as alegações de saúde feitas pela família e pela equipe jurídica do executivo detido da Binance, Tigran Gambaryan, que enfrenta acusações de lavagem de dinheiro na Nigéria.

A família alegou que Gambaryan “não pode mais andar” devido a problemas de saúde envolvendo um problema de disco.

O principal advogado da EFCC, Ekene Iheanacho, informou ao Juiz Emeka Nwite do Tribunal Federal Superior em Abuja em 2 de setembro de 2024, que as preocupações com a saúde do executivo da Binance eram “não tão sério” conforme ele os vem apresentando.

A oposição foi em resposta a um novo pedido de fiança feito pelo advogado de Gambaryan, Mark Mordi SAN, buscando sua libertação para cuidar de seu estado de saúde.

História de fundo

A família de Gambaryan divulgou um comunicado em 26 de agosto de 2024, afirmando que ele está detido há seis meses e agora sofre de fortes dores por causa de uma hérnia de disco nas costas, supostamente devido ao acesso negado a ““cuidados médicos adequados” na Nigéria.

“Na detenção, ele teve acesso negado a cuidados médicos apropriados e agora está com tanta dor por causa de uma hérnia de disco nas costas que não consegue mais andar. Como está acamado, ele tem que tomar anticoagulantes para evitar coágulos sanguíneos, e o médico da prisão disse que seus músculos atrofiaram”, disse a família em um comunicado.

O Nairametrics relata que o governo nigeriano acusou a Binance e seus executivos, Tigran Gambaryan e o fugitivo Nadeem Anjarwalla, de supostamente conspirar para ocultar a origem dos lucros financeiros de suas supostas atividades ilegais na Nigéria, incluindo US$ 35.400.000.

Anteriormente, em 30 de julho de 2024, a juíza Emeka Nwite do Tribunal Federal Superior de Abuja ordenou um mandado de prisão contra um médico da unidade de saúde do Centro Correcional de Kuje, Abraham Ehizojie, por não apresentar o relatório médico de Gambaryan ou não comparecer ao tribunal.

A Nairametrics relatou anteriormente que o Juiz Nwite ordenou que o médico do Serviço Correcional Nigeriano apresentasse os relatórios médicos de Tigran Gambaryan, alertando o serviço correcional contra o não cumprimento das diretrizes do tribunal.

Isso aconteceu depois que o advogado de Gambaryan chamou a atenção para seus problemas de saúde, observando que certa vez ele compareceu ao tribunal em uma cadeira de rodas.

O juiz acrescentou que o médico do serviço prisional teria que comparecer ao tribunal se o relatório médico não fosse apresentado.

O advogado da EFCC, Ekene Iheanacho, informou ao juiz que acreditava que o médico estaria presente no tribunal para tratar do processo.

Ele também ordenou que Gambaryan fosse levado ao Hospital Nizamiye para um check-up médico por 24 horas, a qualquer hora de sua escolha, mas com total segurança.

O caso foi então adiado para 11 de outubro de 2024, para a continuação do julgamento; no entanto, os procedimentos foram antecipados para 2 de setembro de 2024.

O que aconteceu no tribunal

No processo, o advogado de Gambaryan solicitou nova fiança para o réu, alegando que sua saúde está em risco.

Ele afirmou que o pedido de fiança foi apresentado em 28 de agosto de 2024.

Ele expressou seu desejo de que o pedido de fiança seja ouvido hoje, já que o relatório médico de seu cliente não lhe foi fornecido conforme determinado pelo tribunal.

Iheanacho declarou que havia apresentado uma contradeclaração ao pedido de fiança.

Ele mencionou que as autoridades competentes lhe deram os registros médicos e, a partir dos registros que ele revisou, o desafio de saúde de Gambaryan “não é tão sério” como foi retratado.

A equipe jurídica da Binance sustentou que a saúde do executivo está piorando, acrescentando: “É muito lamentável que isso esteja acontecendo na Nigéria hoje”.

Iheanacho respondeu, dizendo: “Meu Senhor, não quero entrar em detalhes sobre essa questão. Normalmente, o réu tem vivido com essa condição (disco) pelos últimos 12 anos antes de vir para a Nigéria. Não é como se fosse uma questão nova.”

O advogado da EFCC enfatizou que as autoridades nigerianas estão cuidando dele em termos de diligência devida e o levaram a diferentes hospitais, acrescentando que o único problema é a questão da apresentação do relatório médico ao tribunal.

Ele também afirmou que as autoridades prisionais relatam que Gambaryan anda dentro das instalações.

“Em termos de levá-lo para diferentes instalações médicas, eles (a prisão) têm feito isso”, disse ele.

Ele argumentou que era injusto da parte da Binance pintar a imagem de que a Gambaryan não estava sendo devidamente cuidada.

Gambaryan interrompeu, reconhecendo que ele tem a condição (de disco) há 12 anos.

“Foi tratado, mas quando a condição não é tratada em uma prisão ou em uma unidade médica, é isso que acontece. Tenho reclamado sobre isso há muito tempo, e nada foi feito,” ele disse em tribunal aberto, acrescentando que a falta de tratamento adequado causou danos nervosos permanentes, resultando em seu estado atual.

A juíza Emeka Nwite adiou o caso para 4 de setembro.

Mais insights

Um diretor da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) informou ao tribunal que a plataforma Binance se tornou um ponto de referência para determinar a taxa de câmbio da Nigéria.

A SEC é uma agência do governo federal responsável por registrar todos os participantes do mercado de capitais, instrumentos a serem negociados no mercado e todas as plataformas de negociação.

Além disso, a SEC cria regras e regulamentos para o mercado de capitais, conduz investigações, fiscaliza a conformidade e monitora o mercado.

A Nairametrics relata que um método popular de compra e venda de criptomoedas é por meio de transações ponto a ponto (P2P).

Em uma transação P2P, o vendedor e o comprador estão conectados no que pode ser comparado a um mercado.

A Binance e seus executivos estão enfrentando dois processos separados movidos pelo Federal Inland Revenue Service (FIRS) e pela EFCC; o primeiro relacionado à evasão fiscal e o último à lavagem de dinheiro e contravenção cambial.

O FIRS dispensou os executivos do caso, isolando a Binance.

A Nairametrics lembra que os executivos também instauraram um processo de direitos fundamentais contra agências do governo nigeriano, citando uma violação de seu direito constitucional à liberdade.

Em 28 de fevereiro, as autoridades nigerianas detiveram dois altos executivos da Binance: Nadeem Anjarwalla, um britânico-queniano de 37 anos que atua como gerente regional para a África, e Tigran Gambaryan, um americano de 39 anos que é chefe de conformidade com crimes financeiros na Binance.

No entanto, a família de Gambaryan alertou sobre sua saúde e pediu à EFCC que o libertasse e desse continuidade ao caso contra a Binance.