Executivo da Binance pode morrer no centro correcional de Kuje – advogado informa ao tribunal
Aluko & Oyebode, os representantes legais da Binance Holdings Limited, expressaram preocupações sobre a saúde do Sr. Tigran Gambaryan, o executivo da empresa atualmente em julgamento na empresa na Nigéria.
As preocupações foram detalhadas em carta ao Subsecretário-Chefe do Supremo Tribunal Federal (FHC), redigida pelo Sócio CJ Caleb.
De acordo com um relatório da Agência de Notícias da Nigéria (NAN), a carta, datada de 23 de maio e observada no domingo, tem o título: “Re: Acusação nº: FHC/ABJ/CR/128/2024 – Requerimento para Prestação de Tratamento Médico ao Sr. Tigran Gambaryan no Hospital Nizamiye.”
Ele mencionou que Gambaryan, chefe de conformidade de crimes financeiros na plataforma de criptomoeda, desmaiou na prisão na quarta-feira (22 de maio) e recebeu “tratamento intravenoso (IV) para malária” pela equipe de saúde.
“Continuamos a atuar como advogado do Sr. Tigran Gambaryan, o segundo réu no processo legendado pendente perante o Honorável Juiz E. Nwite, sentado no Tribunal 9 do Supremo Tribunal Federal, Abuja.
O advogado, portanto, deu o alarme sobre a contínua prisão preventiva de Gambaryan na unidade correcional, expressando temor pela sua vida em meio à alegada deterioração de sua saúde.
“Informamos que o 2e o réu, que é cidadão americano e está detido no Centro Correcional Médio de Kuje, está muito doente e requer atenção médica abrangente no melhor hospital disponível dentro da jurisdição deste honorável tribunal.
“O requerente teve um colapso ontem e o centro médico administrou-lhe tratamento intravenoso (IV) para a malária,
“O Oficial Cônsul do Gabinete do Cônsul dos Estados Unidos em Abuja enfatizou a necessidade de o requerente receber tratamento abrangente porque a malária é uma doença grave para os cidadãos americanos que pode resultar em morte porque não têm a imunidade que os nigerianos comuns têm contra a doença ”, ele disse na carta.
Caleb, que disse que o réu também sofria de uma infecção na garganta, acrescentou que “o Centro Correcional Médio Kuje está atualmente passando por obras de renovação”.
“Portanto, não é o mais adequado para o tratamento médico do requerente”, ele disse.
História de fundo
Na quarta-feira passada, a Nairametrics informou que o executivo detido da Binance, Tigran Gambaryan, compareceu perante o Supremo Tribunal Federal de Abuja durante um julgamento por contravenção cambial e lavagem de dinheiro instaurado contra ele pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC).
O seu advogado, Mark Mordi (SAN) informou ao tribunal que Gambaryan não se sentia muito bem desde a última data do julgamento.
Mordi disse portanto à juíza Emeka Nwite que tinha uma carta detalhando as condições de saúde do seu cliente.
Ele pediu que o tribunal fosse suspenso para que o réu pudesse receber atenção médica adequada.
“Meu senhor, o caso certamente não pode prosseguir hoje,” ele adicionou.
Invasão Fiscal, Caso de Lavagem de Dinheiro
Na Nigéria, a Binance, uma plataforma de negociação de criptomoedas, enfrenta uma miríade de acusações, que abrangem alegações que vão desde lavagem de dinheiro até evasão fiscal, totalizando impressionantes US$ 35 milhões.
A ação legal foi movida pela Receita Federal (FIRS) em Abuja contra a Binance.
Em 28 de fevereiro, as autoridades de segurança nigerianas detiveram dois executivos de alto escalão da Binance, uma importante bolsa de criptomoedas.
Os detidos foram Nadeem Anjarwalla, um queniano britânico de 37 anos que atuava como gerente regional para a África, e Tigran Gambaryan, um americano de 39 anos responsável pela conformidade com crimes financeiros na Binance.
A visita deles à Nigéria coincidiu com a recente repressão do governo a várias plataformas de negociação de criptomoedas.
Enquanto estavam no país, foram detidos pelo Gabinete do Conselheiro de Segurança Nacional (ONSA), tendo os seus passaportes apreendidos.
No entanto, a ONSA confirmou que Anjarwalla escapou da custódia legal e alegadamente fugiu para o Quénia.
