Homem é condenado a pagar US$ 36 milhões por juiz da Califórnia por golpe multimilionário de criptomoedas e Forex

William Koo Ichioka foi condenado pelo Juiz Vince Chhabria do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia a pagar US$ 36 milhões a seus clientes e vítimas após ser acusado de apropriação indébita de fundos de investidores.

O juiz Vince ordenou que Ichioka pagasse US$ 31 milhões às suas vítimas e US$ 5 milhões em multa civil.

O julgamento foi revelado em uma declaração da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC).

“A Commodity Futures Trading Commission anunciou hoje que o juiz Vince Chhabria do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia emitiu uma ordem em 19 de setembro avaliando uma compensação monetária totalizando mais de US$ 36 milhões contra William Koo Ichioka, um residente de Nova York que antes morava em São Francisco.

A ordem exige que Ichioka pague US$ 31 milhões em restituição às vítimas fraudadas e uma multa civil de US$ 5 milhões em conexão com seu esquema fraudulento de moeda estrangeira (forex) e fraude de ativos digitais.”, A comissão declarou.

Ichioka é acusado de mentir para seus clientes sobre seus fundos de investimento e de usar esses fundos para pagar aluguel, restaurantes, bares, corridas de táxi, mensalidades de academia, relógios e veículos de luxo, entre outros itens.

A CFTC acusou Ichioka em junho de 2023 por apropriação indébita de fundos de um esquema combinado de Cripto e Forex. Os ativos apropriados indevidamente por Ichioka incluem Bitcoin e Ether Assets pertencentes a seus investidores.

Ichioka, em sua defesa, alegou ter começado sua correria financeira desde muito cedo e já acumulou uma fortuna multimilionária. Em seu esquema de investimento, ele alegou que os investidores terão um retorno de 10% a cada 30 dias úteis ao participar de seu esquema de investimento.

Ichioka acabou misturando fundos de investidores com fundos pessoais, usando os fundos para pagar muitas contas pessoais e financiar seu estilo de vida.

Ele se declarou culpado das acusações criminais apresentadas pelos promotores em julho de 2023, que incluem fraude eletrônica, auxílio e cumplicidade e fraude em valores mobiliários e commodities.

Mais tarde, ele foi condenado a 4 anos de prisão e a pagar uma multa de US$ 5 milhões.

O que saber

• A CFTC denunciou um alto índice de fraude no mercado de câmbio nos últimos cinco anos, alertando os cidadãos para que façam a devida diligência e revelou alguns sinais de alerta aos quais os cidadãos devem ficar atentos para detectar fraudes.
• A Comissão também deu dicas aos potenciais investidores para verificar se uma empresa está registrada na CFTC antes de comprometer seus fundos em qualquer esquema de investimento.
• O tipo de golpe realizado por Ichioka é conhecido como Pig butchering. Um golpe de investimento que frequentemente envolve o golpista cultivando um relacionamento de longo prazo com as vítimas para ganhar sua confiança social e então influenciá-las a comprometer seus fundos em um esquema fraudulento.