Suposta fraude de US$ 6 bilhões no Projeto Mambila: Testemunha narra como N5,2 milhões foram supostamente transferidos para Agunloye
Adewale Agunbiade, testemunha de acusação no julgamento do ex-ministro de Energia e Aço, Olu Agunloye, na segunda-feira, 23 de setembro de 2024, narrou perante o juiz Jude Onwuegbuzie do Tribunal Superior do Território da Capital Federal, em Apo, Abuja, como o réu supostamente recebeu N5,2 milhões de Jide Sotirin Abiodun, funcionário da Sunrise Power and Transmission Ltd em várias transferências e saques em caixas eletrônicos.
A testemunha, um Compliance Officer, anteriormente no Guaranty Trust Bank, GTB, mas agora no Jaiz Bank Plc, enquanto era conduzido em seu interrogatório-chefe, pelo advogado de acusação, Rotimi Oyedepo, SAN, revelou que “Em outubro de 2022, o GTB recebeu uma investigação de atividade investigativa da EFCC em relação à conta de dois clientes, o Sr. Olu Agunloye e o Sr. Jide Sotinri. Minha equipe recebeu as solicitações em nome do banco, após o que gerei o extrato da conta por meio do sistema usado por mim na época. Também preparei o Certificado de Identificação, após minha revisão do extrato em relação aos registros do banco. Assinei em conjunto a carta de apresentação das respostas.”
Ao identificar e confirmar as cartas da EFCC em relação às referidas contas, marcadas como Anexo 1a e 2a e as respostas do GTB marcadas como Anexo 2a e 2b, “Na página dois do Anexo 2b está a declaração de Jide Sotirin Abiodun e o Certificado de Identificação preparado por mim no extrato da conta. No dia 10 de setembro de 2019, houve seis transações. As últimas cinco transações foram saques em dinheiro em caixas eletrônicos de N30.000 (trinta mil nairas) cada. A última transação em 10 de agosto de 2019 foi uma transferência de N3.600.000 (três milhões e seiscentos mil nairas) de Sotirin Jide Abiodun para Olu Agunloy”, disse ele.
Falando mais adiante, ele revelou que “Em 22 de outubro de 2019, um registro de N500.000 (quinhentos mil nairas) foi transferido de Sotirin Jide Abiodun para Olu Agunloye. Em 13 de novembro de 2019, um registro de N1.121.000 (um milhão, cento e vinte e um mil nairas) de Leno em favor de Agunloye Olu de Jide Sotirin. O Anexo 1b é a abertura de conta pertencente a Agunloye Olu. Em 10 de agosto de 2019, houve uma transferência interna de N3.600.000 (três milhões, seiscentos mil nairas) de Sotinrin Jide Abiodun. Em 22 de outubro de 2019, houve uma entrada de N500.000 (quinhentos mil nairas) de Sotirin Jide Abiodun. Também em 13 de novembro de 2019 houve uma entrada de N1.121.000 (Um Milhão Cento e Vinte e Um Mil Nairas) em favor de Agunloye Olu de Jide Sotirin.”
O caso foi adiado até 21 de outubro de 2024 para interrogatório.
Agunloye está sendo processado pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros, EFCC, por sete acusações, beirando a corrupção oficial e concessão fraudulenta do contrato do Projeto Mambilla Power no valor de US$ 6 bilhões (seis bilhões de dólares americanos) à Sunrise Power and Transmission Ltd.
