Testemunha conta ao tribunal como a esposa de Emefiele conspirou com o marido para lavar dinheiro por meio do Zenith Bank
Um funcionário do Zenith Bank narrou ao juiz Rahman Oshodi do Tribunal de Ofensas Especiais de Ikeja como a esposa do ex-governador do Banco Central, CBN, Godwin Emefiele, o ajudou a lavar grandes quantias de dinheiro.
Uma quinta testemunha de acusação, uma gerente assistente, Sra. Ifeoma Ogbonna do Zenith Bank Plc., revelou isso na continuação do julgamento na terça-feira.
Emefiele está sendo julgado por abuso de poder e suposta fraude de US$ 4,5 bilhões e N2,8 bilhões enquanto estava no cargo ao lado de Henry Omoile.
Ela foi apresentada como prova pelo advogado de acusação da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros, Rotimi Oyedepo, SAN.
A testemunha contou ao tribunal como usou o Zenith Bank Plc para transferir milhões de nairas em parcelas para sua esposa por meio de várias empresas.
Embora ela tenha afirmado que nunca administrou nenhuma conta diretamente com ele, ela disse que administrava as contas de várias empresas para as quais os milhões de nairas eram enviados.
Ela disse ao tribunal que as contas são para a Sra. Margaret Emefiele, esposa do ex-governador do CBN.
Ela acrescentou que as empresas enviaram instruções de transferência para seu e-mail e que Margaret é a proprietária efetiva das contas, dizendo que todas as transações feitas nas contas foram confirmadas pela Sra. Emefiele antes de serem processadas.
Ela também recebe instruções de outras duas pessoas, o Sr. John Ogah e o Sr. Opeyemi Oludimu, que trabalha para os Emefieles, mas está atrasado.
A testemunha disse ainda que costuma se comunicar com a esposa de Emefiele por e-mail, telefonemas e WhatsApp sobre transações que seriam realizadas nas contas antes de processá-las.
Ela disse que os maços de documentos que envolviam as diversas transações foram impressos de seu computador de mesa.
A promotoria tentou entregar os maços de documentos que envolviam as diversas transações que ocorreram entre a testemunha e a esposa de Emefiele.
O advogado de Emefiele, Sr. Olalekan Ojo (SAN) e o segundo advogado de defesa, Sr. Kazeem Gbadamosi (SAN) não se opuseram à admissibilidade dos documentos.
O tribunal, posteriormente, admitiu como prova o certificado de identificação e o maço de documentos impressos, não havendo objeções da defesa.
A Ifeoma havia dito anteriormente ao tribunal que os ingressos eram para trabalhos que as empresas realizavam para o CBN.
Anteriormente, o juiz Oshodi atendeu ao pedido do advogado do primeiro réu, Olalekan Ojo SAN, para convocar uma das testemunhas do promotor, PW1, que havia testemunhado que fazia recados para Emefiele, enviando dinheiro a clientes para interrogatório.
O juiz Oshodi adiou o caso até 10 de julho para continuação do julgamento.
