Tribunal nigeriano condena empresário americano a 74 anos por fraude de US$ 1,6 milhão
Um empresário americano, Marco Antonio Ramirez, foi considerado culpado e condenado a 74 anos de prisão após acusações feitas contra ele pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) na Nigéria.
Ramirez foi condenado por fraudar investidores em US$ 1,2 milhão em um golpe de visto e US$ 368.698,24 em um caso separado de fraude. O juiz Mojisola Dada concluiu que a promotoria provou seu caso além de qualquer dúvida razoável.
Ramirez foi inicialmente indiciado por uma acusação de 12 acusações e posteriormente indiciado novamente por uma acusação de 16 acusações em 24 de junho de 2022. A EFCC alegou que Ramirez, junto com suas empresas, USA Now LLC, Eagle Ford Instalodge Group LP e USA Now Energy Capital Group LP, estava envolvido em um suposto golpe de visto EB-5 de US$ 1.235.000.
Os réus foram acusados de obter dinheiro de investidores como taxas de processamento para seus investimentos no USA Now Energy Capital Group LP, prometendo-lhes elegibilidade para a emissão de um Green Card dos EUA sob o Employment-Based Fifth Preference (EB-5) United States of America Investor Programme. No entanto, foi alegado que Ramirez falhou em cumprir essa promessa.
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Durante o julgamento, a promotoria apresentou provas documentais e testemunhas para provar as alegações. Ramirez se declarou inocente das acusações. O caso enfrentou vários adiamentos antes que os discursos finais fossem adotados, e o juiz proferisse o veredito.
Ramirez foi considerado culpado por várias acusações de obtenção de dinheiro por falsa pretensão e roubo em relação ao golpe do visto. Em uma acusação emendada separada, ele foi considerado culpado de uma suposta fraude de $ 368.698,24. O tribunal o sentenciou a vários termos de prisão nas diferentes acusações.
Parte da acusação diz: “Marco Antonio Ramirez, USA NOW LLC e USA Now Energy Capital Group LP, por volta do dia 26 de julho de 2013 em Lagos, dentro da jurisdição deste Honorável Tribunal, com a intenção de fraudar, obtiveram a quantia de $ 250.000 de Gabriel Ogie Edeoghon sob a falsa representação de que a quantia era seu investimento em sua empresa: USA NOW Energy Capital Group LP no Programa de Investidores dos Estados Unidos da América com Base em Emprego (EB-5), cujo investimento o qualificaria para ser elegível para um Green Card dos EUA, e cuja representação você sabia ser falsa.”
