Tribunal ordena confisco provisório de N190M, $70k roubados por oficial do FBN que manipulou contas, transferiu fundos para si mesmo e para comparsas

O Tribunal Federal Superior, sediado em Lagos, ordenou na quarta-feira o confisco provisório das quantias de N190.277.634,2 milhões e US$ 70.811,48, supostamente roubadas do First Bank of Nigeria (FBN) por um de seus funcionários, Muiz Tijani Adeyinka.

O juiz Akintayo Aluko, que concedeu a ordem após um pedido ex parte da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC), decidiu que o dinheiro fosse temporariamente confiscado em favor do Governo Federal.

O juiz também determinou a publicação da ordem de confisco provisório em qualquer jornal nacional, para que qualquer pessoa interessada no dinheiro compareça ao tribunal e apresente motivos, dentro de 14 dias, pelos quais a ordem final de confisco do referido dinheiro não deve ser emitida.

A EFCC entrou com o pedido e o encaminhou por meio de seu advogado CC Okezie, que apoiou a moção com uma declaração juramentada de 21 parágrafos prestada por um investigador da EFCC, Michael Idoko.

O Juiz Aluko, após ouvir Okezie, sustentou: “Eu considerei o requerimento. Eu examinei o depoimento em apoio, o endereço escrito e as exibições anexadas. O requerimento tem mérito e o mesmo é aqui concedido.”

O juiz adiou até 9 de outubro para uma nova audiência sobre o pedido.

No depoimento, o depoente declarou, entre outras coisas, que: “A Comissão recebeu, em 26 de março de 2024, uma petição do First Bank of Nigeria (FBN) alegando transações fraudulentas em várias contas bancárias dentro e fora do FBN, e essa investigação revelou que Muiz Tijani Adeyinka (MTA) era funcionário do FBN.

“Que ele está ligado ao escritório de liquidação do banco e, em virtude de seu cargo, tinha a capacidade de realizar algum acesso inalienável disponível apenas ao escritório de liquidação. E que o dito Muiz Tijani Adeyinka manipulou as contas de liquidação criando entradas domiciliares fictícias e ele imediatamente transferiu o equivalente em naira para si mesmo e seus comparsas.

“Até agora, a investigação revelou e rastreou a soma de N35 bilhões sendo beneficiada pelo dito Muiz Tijani Adeyinka e seus comparsas. E que o modus operandi é que, após a manipulação, e em uma tentativa de esconder e disfarçar os ditos rendimentos fraudulentos derivados, ele os lavou comprando dólares americanos e USDT. E que os ditos rendimentos foram rastreados para sua conta pessoal em dólares e contas de carteira de criptomoedas.”

De acordo com o depoente, Adeyinka, em uma tentativa de lavar os fundos, constituiu uma empresa, a Golden Sieve Motors Limited, e usou os lucros fraudulentos para comprar e importar veículos exóticos e armazená-los sob a empresa e estande de carros Golden Sieve Motors Limited.

“Parte dos veículos exóticos não vendidos foi recuperada no curso da investigação. Um total de 28 veículos foi recuperado pelo requerente no estande de carros Golden Sieve Motors Limited. Uma ordem de confisco dos referidos veículos foi solicitada e concedida pelo Honorável Juiz Faji.

“A investigação também revelou que o MTA mantém 62 contas bancárias diferentes, enquanto seus sindicatos, Mafiotan Oladipupo Olumuyiwa, MD/CEO da Molafax Limited, Anwuli Daniel Chukwuebuka, MD/CEO da Danhypro Services Ltd e Chimebere Igboecheonwu mantêm 30, 59 e 17 contas diferentes, respectivamente, em vários bancos”, acrescentou Idoko.

Continuando, ele alegou que “Adeyinka transferiu esses valores diretamente da conta do acordo do FBN para as contas de seus sindicatos com detalhes: conta FBN da Molafax Limited nº 2042463159, conta FBN da Danhypro Services Ltd nº 2042517375, bem como conta FBN da Clinton Chimebere Igboecheonwu nº 3159854377. E que as narrações dessas transações geralmente são: Unified Payments, IC Markets, Bamboo, Riseves Trade, Chaka e Flutterwave.

“Que esses sindicatos, tanto diretamente quanto por meio do uso de outros procuradores, transferiram esses valores de volta ao principal suspeito, seja pela compra de dólares e equivalentes em USDT, que foram enviados para suas contas e carteiras domiciliares, e também pela transferência para suas contas e para a conta de sua esposa Tijani Hawaw Olaitan.”