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Tribunal ordena fechamento de duas empresas vinculadas a golpe de P&ID de US$ 9,6 bilhões


Um Tribunal Federal Superior em Abuja ordenou o fechamento da Trinity Biotech Nigeria Limited e da Resorts Express Concept Nigeria Ltd, duas empresas implicadas no escândalo de US$ 9,6 bilhões em Desenvolvimento Industrial e de Processos (P&ID).

Ambas as empresas foram consideradas culpadas de lavagem de dinheiro e posteriormente condenadas na quarta-feira, conforme relatado pela Agência de Notícias da Nigéria.

Em sua decisão, o juiz Donatus Okorowo determinou a dissolução das empresas e o confisco de seus ativos para o Governo Federal da Nigéria, apesar da ausência dos réus durante o julgamento.

A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) apresentou acusações contra as empresas e seu diretor, o cidadão britânico James Nolan, que fugiu da Nigéria após pagar fiança.

Apesar da ausência de Nolan, o tribunal prosseguiu com o julgamento e emitiu seu veredito.

O juiz Okorowo, em julgamentos separados, condenou as empresas sob os estatutos relevantes de lavagem de dinheiro.

Durante o julgamento, as acusações foram alteradas após a fuga de Nolan. A EFCC solicitou que Nolan fosse julgado à revelia, levando a uma declaração de que ele era procurado e a uma ordem de prisão.

A EFCC processou a Trinity Biotech Nigeria Limited e a Nolan sob o número de processo FHC/ABJ/CR/272/2022, e também moveu um processo relacionado contra a Resorts Express Concept Nigeria Ltd e a Corrado Fantoli sob o número de processo FHC/ABJ/CR/273/2022.

Fantoli, um associado estrangeiro de Nolan, foi implicado na fraude P&ID e também indiciado à revelia. Tanto ele quanto Giovanna Beccarelli, outra diretora e signatária da conta bancária da empresa, foram declarados procurados.

Resorts Express Concept Nigeria Ltd e Trinity Biotech Nigeria Limited estão entre mais de 30 entidades vinculadas ao golpe de US$ 9,6 bilhões.

Outros casos relacionados estão sendo tratados pelo Juiz Obiora Egwuatu e pelo Juiz Peter Lifu do Tribunal Federal Superior em Abuja, bem como acusações adicionais no Tribunal Superior do FCT.



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