O Juiz Chukwujekwu Aneke do Tribunal Federal Superior em Lagos ordenou que o Fidelity Bank deposite imediatamente ₦811.174.229,25 com o Registrador Chefe do tribunal. Esse valor é reivindicado pela Shago Payments Limited, uma empresa de fintech, contra o banco.
O juiz especificou que a quantia deveria ser mantida em custódia em uma conta remunerada no First Bank Nigeria Limited, Zenith Bank Plc. ou Guaranty Trust Bank Limited. Esse arranjo permanecerá até que o tribunal ouça e determine o processo movido pela Shago Payments contra o banco e duas outras partes.
Os réus no caso, marcado FHC/L/CS/1268/2024, são Fidelity Bank Plc, Global Accelerex Ltd. e Interswitch Ltd.
Em resposta a um requerimento ex parte protocolado pelo Dr. Oladapo Olanipekun (SAN) em nome da Shago Payments, o Juiz Aneke ordenou em 17 de julho de 2024 que o Fidelity Bank deve protocolar uma declaração juramentada dentro de três dias do recebimento da ordem. Esta declaração juramentada deve detalhar a conformidade do banco com a diretiva de pagamento e ser entregue ao advogado do autor.
A decisão do Juiz Aneke ocorreu após uma audiência na qual o Dr. Olanipekun, acompanhado por C. Ike Esq, D. Henry-Ojo e E. Omekeh, apresentou a moção.
O juiz declarou: “Após considerar cuidadosamente o requerimento e as alegações do advogado, fica determinado o seguinte:
“Uma liminar é emitida impedindo o 1º réu de tomar qualquer ação relacionada às supostas reivindicações de estorno entre junho de 2003 e agosto de 2023. Isso inclui combinar ou compensar os saldos credores nos números de conta do autor: 9110001128, 5620110431, 5620130679, 9110000891 e 5620130686, ou confiscar qualquer outra conta mantida pelo autor no banco do 1º réu, aguardando a audiência e a determinação da moção em notificação datada de 15 de julho de 2024.
“Uma liminar é emitida impedindo o 1º réu de (falsamente) representar o Autor como um devedor em relação aos débitos nas contas do Autor decorrentes de reivindicações de estorno entre junho de 2023 e agosto de 2023. Isso inclui ações como a inclusão do Autor na Lista do Sistema de Gestão de Risco de Crédito do Banco Central da Nigéria, CR Services Credit Bureau Plc, CRC Credit Bureau Ltd ou qualquer outro meio, aguardando a audiência e determinação da moção em notificação datada de 15 de julho de 2024.”
O caso foi adiado para 1º de agosto de 2024, para menção.
A Shago Payments Ltd alega que o Fidelity Bank fez débitos não autorizados no valor de ₦ 940.321.051,58 de sua conta, com ₦ 811.174.229,25 atribuídos à fraude de chargeback. A empresa fintech acusa o banco de negligência, fraude e violação de vários deveres, incluindo o dever Quincecare. Eles buscam uma investigação do Banco Central da Nigéria e da Comissão de Valores Mobiliários sobre as práticas do Fidelity Bank e exigem ₦ 10 bilhões em danos.
Espera-se que o Fidelity Bank apresente uma defesa contra as alegações do autor em breve.
