Mais uma vez, tribunal congela US$ 1,4 milhão vinculado ao ex-governador da CBN Emefiele
Um Supremo Tribunal Federal com sede em Lagos ordenou novamente o confisco provisório de 1,4 milhões de dólares alegadamente vinculados ao antigo governador do Banco Central da Nigéria, Godwin Emefiele.
O juiz Ayokunle Faji, do Supremo Tribunal Federal, com sede em Lagos, concedeu o pedido ex-parte da EFCC na quarta-feira. A ordem congela os fundos mantidos na conta da Donatone Limited, domiciliada no Titan Bank Limited.
A EFCC suspeita que o dinheiro seja produto de atividades ilegais. De acordo com o depoimento apresentado pelo investigador da EFCC, David Jayeoba, a investigação sugere que os fundos podem estar ligados a subornos e gratificações recebidas por Emefiele em troca de facilitar o acesso a divisas (Forex) durante um período de escassez em 2021 e 2022.
Ele afirmou: “Entre 2021 e 2022, quando a acessibilidade ao Forex na Nigéria era difícil, várias entidades internacionais que operam na Nigéria tiveram que recorrer a diferentes meios para obter Forex.
“Que Uzeobo Anthony e Adebanjo Olurotimi usaram a empresa para coletar subornos e gratificações em nome de Godwin Emefiele, para obter aprovação para acesso ao Forex. E que uma das entidades (NP) pagou um montante total de $ 26.552 milhões de dólares, na conta de uma empresa domiciliada na conta Titan Trust número 2000000500.
“Que os referidos créditos chegaram à conta da empresa em 9 de novembro de 2021: $ 6.450.000; 5 de novembro de 2021: US$ 6.050.000,00; 16 de dezembro de 2021: US$ 5.400.000,00; 23 de dezembro de 2021: US$ 652.000; 31 de janeiro de 2022; US$ 3.000.000,00 e 21 de setembro de 2022: US$ 5.000.000,00.
“A investigação concluiu que os fundos foram depositados em contas que rendem juros, dissipados e branqueados através de uma conta estrangeira nas Maurícias e transportados de volta para a Nigéria sob disfarce.
“Da soma total de $ 26.555.000,00 dólares americanos recebidos pela empresa, o saldo que se encontra hoje na referida conta é a soma de $ 1.426.175,14 milhões de dólares.
“Que é o saldo da conta que o requerente pretende perder para o Governo Federal da Nigéria, que foi identificado como produto de atividades ilegais de (GE) e seus comparsas. E essa investigação revelou ainda que as entidades internacionais que procuram forex foram pressionadas a ceder enormes fundos para aceder ao forex durante o período.
“Que os signatários do depósito de contas, a soma de US$ 1.426.175,14 milhões de dólares, que se pretendia perder, estão em liberdade e estão fazendo esforços frenéticos para dissipar os fundos eletronicamente. E que, com base nas conclusões da nossa investigação, os fundos que se pretende confiscar são produtos de atividades ilegais de (GE) e dos seus comparsas. E que é do interesse da justiça deferir este pedido.”
Esta é a segunda ordem desse tipo contra Emefiele neste mês. Em 25 de maio, o juiz Yellim Bogoro ordenou o confisco provisório de mais de US$ 4,7 milhões, N830 milhões, e propriedades ligadas ao ex-governador do CBN.
O tribunal ordenou que a EFCC publicasse a ordem de confisco provisório em um jornal nacional. Isso permite que qualquer parte interessada conteste o pedido no prazo de 14 dias. O processo está adiado até 25 de junho de 2024, quando o tribunal ouvirá os argumentos para o confisco definitivo dos recursos.
As propriedades confiscadas nesse ínterim incluem 94 unidades de um edifício de 11 andares em construção na 2, Otunba Elegushi 2nd Avenue (antiga Club) Road, Ikoyi, Lagos; AM Plaza, espaço de escritórios de 11 andares, situado em 1E, Otunba Adedoyin Crescent, Lekki Peninsula Scheme 1, Lagos; Imore Industrial Park 1, Esa Street, Imoore Terreno adquirido com (Deep Bive Industrial Town, Oriade LCDA, Amuwo Odofin LGA, Lagos, Mitrewood e Tatler Warehouse (Fábrica de Móveis em Bogije) perto de Elemoro Lagos, Owolomi Village, ibeju-Lekki LGA, Lagos e duas propriedades compradas da Chevron Nigéria, Fundo PFA Fechado, Bloco B. Lote de propriedade gêmea concluída em Lakes Estate, Lekki, Lagos.
