Tribunal congela N548,6 milhões pertencentes a usuários de criptomoedas nigerianos 'ByBit, KuCoin' devido a alegações de flutuação da Naira

A agência anticorrupção da Nigéria, a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC), obteve uma ordem do Tribunal Federal Superior para congelar N548,6 milhões em contas bancárias pertencentes a supostos usuários de criptomoedas em plataformas como ByBit, KuCoin e outras, com base em seu suposto papel nas flutuações da naira.

A moção, datada de 3 de setembro de 2024, na qual o tribunal se baseou para congelar os fundos, lança novos holofotes sobre as principais plataformas de criptomoedas estrangeiras, ByBit e KuCoin, acusando-as de auxiliar na desvalorização da moeda nigeriana.

Esse desenvolvimento faz parte de uma campanha judicial e de acusação mais ampla por parte de agências do governo federal para abordar supostas violações cambiais e evasão fiscal por plataformas estrangeiras de criptomoedas.

Alegações de flutuação da Naira

Lembre-se de que, em fevereiro de 2024, a agência de segurança da Nigéria prendeu dois executivos da plataforma de criptomoedas Binance após informações do Conselheiro de Segurança Nacional, que alegavam atividades de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo em certas plataformas de câmbio de criptomoedas.

A Nairametrics relata que a EFCC já está no tribunal contra a Binance e Tigran Gambaryan por crimes de lavagem de dinheiro envolvendo US$ 35,4 milhões.

Esta moção recente agora estende a acusação à ByBit e à KuCoin, acusando-as e a várias plataformas de criptomoedas não identificadas de permitir que seus usuários nigerianos se envolvam em “descoberta de preços, confirmação e manipulação de mercado” através de suas plataformas, causando assim “distorções no mercado, resultando na perda de valor da naira em relação a outras moedas.”

Um investigador da EFCC, Okoro Philip, declarou em seu depoimento, visto exclusivamente pela Nairametrics, que nos últimos meses, a Nigéria teve ganhos consideráveis ​​nos esforços de estabilização da moeda pelo Governo Federal, como evidenciado pelo dólar sendo negociado a N980 para US$ 1 no mercado negro.

Ele acrescentou que esses ganhos foram rapidamente revertidos na quinta-feira, 18 de abril de 2024, quando o dólar subiu de N1.250 para US$ 1 no mercado paralelo.

Ele disse que investigações e informações adicionais indicaram que “essas flutuações foram impulsionadas principalmente por atividades em plataformas como ByBit, KuCoin e outras plataformas de criptomoedas semelhantes.”

Ele afirmou que 22 contas bancárias, domiciliadas em vários bancos nigerianos e descritas na moção, pertencem a vendedores voluntários de USDT, que fornecem suas contas em nairas para transferir o equivalente em nairas do USDT.

Ele alegou que os titulares de contas identificados são usuários da ByBit, KuCoin e outras plataformas estrangeiras de criptomoedas, que não estão autorizados a negociar câmbio, anunciar, negociar ou realizar trocas de criptomoedas para nairas e vice-versa a taxas prejudiciais ao sistema financeiro da Nigéria.

A promotoria acusou as plataformas de criptomoedas de ignorar deliberadamente os requisitos obrigatórios das leis e regulamentações antilavagem de dinheiro da Nigéria, permitindo que os usuários das plataformas operem sob sigilo.

“ByBit é uma plataforma de criptomoeda onde ocorre a troca de USDT (um dólar digital) para outras moedas, incluindo a naira. Um USDT é aproximadamente equivalente a um dólar dos Estados Unidos (USD). As taxas de câmbio determinadas pelos usuários dessas criptomoedas afetam negativamente o valor da naira, diminuindo artificialmente seu valor.

“O produto desta manipulação vai para a conta do vendedor disposto”, o funcionário acrescentou no caso marcado FHC/ABJ/CS/543/2024.

Mais Insights

A EFCC alegou que informações adicionais revelaram que os lucros de crimes e fundos para atividades terroristas são secretamente trocados por meio dessas plataformas.

A Comissão divulgou que escreveu a todos os bancos onde as contas estão domiciliadas, solicitando cópias impressas dos detalhes das contas identificadas, uma diretiva que foi cumprida.

O advogado da EFCC, Ekele Iheanacho, pediu ao tribunal que congelasse as contas bancárias listadas em sua programação, que pertencem a vários indivíduos, alguns dos quais estão sendo processados ​​ou investigados por transações cambiais não autorizadas, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, aguardando a conclusão da investigação e do processo.

As contas identificadas incluem as da Kora Payment Network, AD Ishola Farms Ltd e Microcore Tech Investment Services.

A moção foi apresentada em audiência pública por Iheanacho em 4 de setembro de 2024 e concedida pela juíza Emeka Nwite.

O que você deve saber

Este último acontecimento ocorre após uma ordem judicial congelar 1.146 contas por 90 dias (de 25 de abril de 2024 a 23 de julho de 2024) devido a transações financeiras ilegais.

• Mais tarde, uma parte afetada solicitou a revogação de várias ordens de congelamento, e o tribunal atendeu ao pedido.
• No entanto, a EFCC apresentou uma nova moção para continuar sua investigação, tendo apresentado acusações criminais contra alguns dos operadores das contas.
• A ByBit continua sendo uma das poucas exchanges de criptomoedas que ainda oferece uma seção ponto a ponto em sua plataforma, após uma repressão a outras exchanges como a Binance, que levou à exclusão de suas categorias ponto a ponto.
• A ByBit também oferece opções para negociação de criptomoedas em sua plataforma e é uma das favoritas entre os traders de criptomoedas nigerianos. O National Security Adviser (NSA) da Nigéria classificou recentemente a negociação de criptomoedas como uma questão de segurança nacional.
• Isso levou o Banco Central da Nigéria (CBN) a ordenar que cinco empresas de tecnologia financeira, incluindo OPay, Palmpay, Moniepoint, Kuda e Paga, parassem de integrar novos clientes.
• Em resposta, essas empresas de fintech anunciaram a proibição de transações com criptomoedas ou moedas virtuais em suas plataformas.
• Sob a supervisão do CBN, as empresas de fintech agora são obrigadas a relatar qualquer conta que negocie criptomoedas à NSA por meio de seu regulador, o CBN.

A cobrança de IVA da KuCoin ocorre em meio à repressão do governo nigeriano às bolsas de criptomoedas e transações relacionadas, o que fez a Binance sair do mercado.

Essa repressão também forçou a Binance e a KuCoin a interromper a negociação P2P de NGN/USD em suas plataformas.